«Финансовые пирамиды»

  Наличие этих признаков не является достаточным основанием для однозначного (безошибочного) вывода об отнесении той или иной организации к «финансовой пирамиде». Для правоохранительных и надзорных органов они являются лишь одним из сигналов для проведения в отношении организации, которая обладает такими признаками, проверочных мероприятий.  

Существует несколько общих для всех «финансовых пирамид» признаков:

 -   отсутствие лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;

 -   обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;

 -   гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);

 -    массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой доходности;

 -    отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;

 -    выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее;

 -   отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;

 -    нет точного определения деятельности организации.